بروتوكول إدارة المخاطر لـ XT

أولاً: أنشطة التداول غير الطبيعية والإجراءات المقابلة لها

1. أنشطة التداول غير الطبيعية

• 1.1 التداول المفرط، بما في ذلك أحجام فتح المراكز غير الطبيعية خلال اليوم.
• 1.2 التداول الذاتي (Self-trading).
• 1.3 الاحتفاظ بمراكز عبر حسابات مرتبطة أو خاضعة لسيطرة مشتركة تتجاوز، عند تجميعها، حدود المراكز المحددة من قبل XT.
• 1.4 التداول المتطابق (Matched trading)، أو التداول الصوري (Wash trading)، أو إغلاق/تقييد المراكز (Position locking)، أو أي أنشطة مشابهة يتم تنفيذها عبر حسابات مرتبطة.
• 1.5 مخططات الضخ والتفريغ (Pump-and-dump)، أو الخداع السعري (Spoofing)، أو الأوامر الوهمية (False orders)، أو أي أنشطة أخرى تهدف إلى التأثير على أسعار السوق أو التلاعب بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
• 1.6 أنشطة الاستيلاء على الحسابات، بما في ذلك سرقة بيانات اعتماد حساب مستخدم آخر، أو استخدام حسابات مرتبطة لإجراء معاملات غير قانونية أو غير امتثالية وتحويل الأموال.
• 1.7 التداول عبر حسابات متعددة (A/B) بهدف تحقيق أرباح غير طبيعية من خلال استغلال خصومات الرسوم، أو المكافآت، أو الحملات الترويجية، أو آليات التصفية، أو الترتيبات المماثلة.
• 1.8 التداول الصوري، أو توليد أحجام تداول وهمية، أو أنشطة مماثلة تتم عبر حساب واحد أو حسابات مرتبطة.
• 1.9 التداول الكمي (Quantitative trading) أو تداول التحويط (Arbitrage) غير المصرح به.
• 1.10 التداول عالي التردد (HFT) أو استخدام البرامج الآلية لإجراء أنشطة عالية التردد محظورة، بما في ذلك التداول الصوري، أو استغلال عمولات الرسوم (Fee farming)، أو التحويط، أو التداول المتطابق، أو قفل المراكز، أو التلاعب بالسوق.
• 1.11 التداول المنسق بشكل غير طبيعي أو المترابط بدرجة عالية بين حسابات مرتبطة.
• 1.12 إدارة أو تداول حساب شخص آخر نيابة عنه.
• 1.13 المشاركة في التلاعب بالأسعار أو أي نشاط سوقي خبيث آخر.
• 1.14 استغلال الثغرات الأمنية في أنظمة XT أو استخدام أساليب غير معتمدة قد تضر بـ XT أو بمستخدميها.
• 1.15 المشاركة في أي نشاط آخر تعتبره XT ضارًا بالسوق.
• 1.16 استخدام أجهزة أو حسابات متعددة لتوليد عمولات وهمية، أو تحفيز أحجام تداول غير حقيقية، أو إجراء تداولات صورية، أو تنفيذ أوامر متطابقة، أو المشاركة في أنشطة مماثلة.
• 1.17 استغلال ثغرات النظام، أو الأخطاء البرمجية (Bugs)، أو الأسعار غير الطبيعية، أو نقاط الضعف في إدارة المخاطر، أو أخطاء واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو أخطاء محرك المطابقة (Matching Engine)، أو أخطاء معالجة الأموال، أو أخطاء توزيع المكافآت لتحقيق أرباح غير طبيعية.
   

2. أنشطة التداول غير الطبيعية المتعلقة باستغلال عمولات الإحالة (Rebate Arbitrage)

• 2.1 إجراء معاملات مكررة بغرض أساسي يكمن في كسب عمولات الإحالة.
• 2.2 تنفيذ عمليات تحويط عبر حسابات متعددة مرتبطة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - استغلال الحملات الترويجية أو عمولات الإحالة.
• 2.3 تنفيذ عمليات تحويط عبر قفل المراكز، بما في ذلك فتح مراكز متعاكسة عبر حسابات (A/B)، أو المراكز المتضادة، أو التداول التبادلي المخصص لتوليد الرسوم.
• 2.4 قيام الشركاء أو الوكلاء بتوجيه المستخدمين لتوليد أحجام تداول وهمية، أو إجراء تداولات متطابقة، أو المشاركة في تداول عالي التردد، أو التداول الذاتي بهدف كسب عمولات الإحالة.
• 2.5 التداول المكرر لتحقيق أرباح غير طبيعية من خلال استغلال خصومات كبار الشخصيات (VIP)، أو سياسات عمولات الإحالة، أو الترتيبات المماثلة.
• 2.6 إجراء معاملات إحالة ذاتية بشكل أساسي للحصول على عمولات مرتفعة، لاسيما عبر قنوات استقطاب منخفضة الجودة.
   

3. تجاوز حدود فتح المراكز اليومية لدى XT

• 3.1 استخدام حسابات متعددة مرتبطة لتجاوز الحد الأقصى لفتح المراكز خلال اليوم المحدد من قبل XT لمنتج تداول معين، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - التداول الفوري (Spot)، وتداول العقود الآجلة (Futures)، والتداول بالهامش (Margin).
• 3.2 استخدام حسابات متعددة مرتبطة لتجاوز الحد الأقصى للمراكز المفتوحة اليومية المعتمد من XT لمنتج تداول معين، بما في ذلك تداول العقود الآجلة، والتداول الفوري، والتداول بالهامش، وصناديق المؤشرات المتداولة المضمونة برافعة مالية (Leveraged ETFs).
   

4. أنشطة التداول خارج المنصة (OTC) المشبوهة في غسيل الأموال أو الاحتيال أو التداول الخبيث

• 4.1 السماح لشخص آخر باستخدام الحساب، أو شراء/بيع الأصول الرقمية نيابة عن شخص آخر. يشمل ذلك بيع الحساب، أو إعارته، أو تأجيره، أو إتاحته بأي شكل آخر لشخص آخر، بالإضافة إلى إجراء المعاملات نيابة عن طرف آخر في ظروف قد تشير إلى شبهة غسيل أموال.
• 4.2 استلام أو إدخال أصول رقمية أو أموال من مصادر غير مشروعة. يشمل ذلك تحويل أصول أو أموال غير مشروعة إلى XT عندما يعلم المستخدم، أو كان ينبغي له أن يعلم منطقيًا، أن الأصول أو الأموال المستلمة عبر منصة أخرى أو مجموعات المحادثة قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
• 4.3 الفشل في ربط بيانات دفع صالحة تتطابق مع الهوية الموثقة لصاحب الحساب، أو تقديم وسيلة دفع للمشتري لا يتطابق اسم صاحب حسابها مع الهوية الموثقة المسجلة لدى XT.
• 4.4 تحديد الطلب كـ "مدفوع" دون إتمام عملية الدفع الفعلية مع تزوير إيصالات الدفع، أو ادعاء عدم استلام المبلغ كذبًا بعد استلامه بالفعل.
• 4.5 إلغاء الطلبات بشكل مكرر، أو إضافة ملاحظات عالية المخاطر على المدفوعات، أو الاستهداف الخبيث للطلبات ذات الأسعار الخاطئة، أو المشاركة في أنشطة تداول خبيثة مماثلة.
• 4.6 أي نشاط تداول آخر غير قانوني أو غير امتثالي.
   

5. الإجراءات المتبعة للتعامل مع التداول غير الطبيعي

• 5.1 الإنهاء الفوري لحساب المستخدم وصلاحية وصوله إلى خوادم XT، ومصادرة أو خصم أي متحصلات تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
• 5.2 إعلان بطلان جميع المعاملات التي تشكل تداولاً تعسفياً قصير الأجل للغاية، بما في ذلك استعادة (Rollback) بيانات المعاملات ذات الصلة.
• 5.3 إغلاق جميع المراكز أو المعاملات التي تشكل تداولاً تعسفياً قصير الأجل للغاية بسعر السوق السائد.
   

ثانياً: أنواع وإجراءات التعامل مع التداول المتطابق، والتداول الصوري، ومراكز (A/B)، والتداول عالي التردد المحظور

1. أنواع وخصائص التداول المتطابق

• 1.1 التداول عبر الاستيلاء على الحسابات: استخدام بيانات تسجيل الدخول المسروقة للتداول ضد حساب يخضع لسيطرة الجاني، مما يؤدي إلى إرباك نظام التداول وتحويل الأموال.
• 1.2 التداول المتطابق بين الحسابات المرتبطة: إدخال أوامر منسقة في نفس الوقت وبالسعر ذاته عبر حسابين مرتبطين أو أكثر؛ حيث يتكبد أحد الحسابين خسائر متعمّدة بينما يحقق الآخر أرباحاً، وبالتالي يتم تحويل الأموال بين الحسابات.
• 1.3 تحويل الأموال من الحسابات المُدارَة: قيام مشغّل الحساب بالتداول بين حساب مُدار لحساب غيره وحسابه الشخصي لتحويل الأموال إلى الحساب الخاضع لسيطرته.
• 1.4 تحديد الحسابات المرتبطة: يمكن التعرف على الحسابات المرتبطة من خلال أوقات التسجيل المتشابهة، أو الاشتراك في عنوان IP ذاته، أو استخدام عناوين الإيداع والسحب نفسها، أو أي معلومات أخرى ذات صلة.
   

2. أنواع وخصائص التداول الصوري، ومراكز (A/B)، والتداول عالي التردد المحظور

• 2.1 تنفيذ تداولات عبر حسابات متعددة مرتبطة خلال الفترة الزمنية نفسها على الأدوات المالية والاتجاهات ذاتها، وبأحجام مراكز وأسعار فتح وإغلاق متقاربة.
• 2.2 تنفيذ تداولات متعاكسة على نفس الأداة المالية خلال الفترة ذاتها عبر حساب واحد أو حسابات متعددة مرتبطة وبأحجام مراكز متقاربة، باستخدام أوامر يدوية أو معلقة لفتح وإغلاق المراكز.
• 2.3 فتح وإغلاق المراكز بسرعة فائقة خلال فترة زمنية قصيرة جداً.
   

3. إجراءات التعامل مع التداول المتطابق والتداول الصوري المخالفات الأخرى

ثالثاً: تقييم جودة التداول، وإدارة القنوات الديناميكية، وإجراءات التعامل

• التلاعب بالأسعار أو المشاركة في أي أنشطة سوقية خبيثة أخرى.
• استغلال الثغرات في الخدمات أو استخدام أساليب غير لائقة قد تضر بـ XT أو بمستخدميها.
• المشاركة في أي نشاط آخر تعتبره XT ضاراً بالسوق.
• استخدام أجهزة أو حسابات متعددة لاستغلال العمولات، أو التحويط (Hedging)، أو الأنشطة المماثلة.