الف. فعالیت های معاملاتی غیرعادی و اقدامات مربوطه
1. فعالیت های معاملاتی غیرعادی
فعالیت های زیر از نظر XT به عنوان معاملات غیرعادی در نظر گرفته می شوند:
1.1 معاملات بیش از حد، از جمله حجم غیرعادی در باز کردن پوزیشن طی یک روز؛
1.2 معامله با خود؛
1.3 پوزیشن های معاملاتی نگهداری شده در حساب های تحت کنترل مشترک یا حساب های مرتبط که در صورت تجمیع، از محدودیت های پوزیشنی XT فراتر می روند؛
1.4 معاملات تطبیقی، معاملات شستشو، قفل کردن پوزیشن یا فعالیت های مشابه که از طریق حساب های مرتبط انجام می شوند؛
1.5 طرح های پامپ و دامپ، اسپوفینگ، سفارش های جعلی یا سایر فعالیت هایی که با هدف تاثیرگذاری یا دستکاری قیمت های بازار برای کسب سود نامشروع انجام می شوند؛
1.6 تصاحب حساب، از جمله سرقت اطلاعات حساب کاربر دیگر یا استفاده از حساب های مرتبط برای انجام معاملات غیرقانونی یا غیرمنطبق و انتقال اعتبار؛
1.7 معاملات حساب A/B با هدف کسب سود غیرعادی از طریق سوءاستفاده از تخفیف کارمزد، جوایز، کمپین های تبلیغاتی، سازوکارهای لیکوییدیشن یا ترتیبات مشابه؛
1.8 معاملات شستشو، ایجاد مصنوعی حجم معاملات یا فعالیت های مشابه که از طریق یک حساب یا حساب های مرتبط انجام می شوند؛
1.9 معاملات کمی یا فعالیت های آربیتراژ بدون مجوز؛
1.10 معاملات با فرکانس بالا یا استفاده از برنامه های خودکار برای انجام فعالیت های ممنوعه با فرکانس بالا، از جمله معاملات شستشو، کسب کارمزد، آربیتراژ، معاملات تطبیقی، قفل کردن پوزیشن یا دستکاری بازار؛
1.11 معاملات هماهنگ شده غیرعادی یا معاملات با همبستگی بسیار بالا میان حساب های مرتبط؛
1.12 مدیریت یا انجام معاملات از طرف شخص دیگری با استفاده از حساب او؛
1.13 مشارکت در دستکاری قیمت یا هرگونه فعالیت مخرب دیگر در بازار؛
1.14 سوءاستفاده از آسیب پذیری های سیستم های XT یا استفاده از روش های نامناسب دیگری که ممکن است به XT یا کاربران آن آسیب برساند؛
1.15 مشارکت در هرگونه فعالیت دیگری که از نظر XT برای بازار مضر باشد؛
1.16 استفاده از چندین دستگاه یا حساب برای کسب کارمزد، ایجاد حجم مصنوعی، انجام معاملات شستشو، اجرای سفارش های تطبیقی یا مشارکت در فعالیت های مشابه؛
1.17 سوءاستفاده از آسیب پذیری های سیستم، باگ ها، قیمت های غیرعادی، ضعف های کنترل ریسک، خطاهای API، خطاهای موتور تطبیق سفارش، خطاهای پردازش اعتبار یا خطاهای توزیع پاداش برای کسب سود غیرعادی.
2. معاملات غیرعادی مرتبط با آربیتراژ کمیسیون-ریبیت
فعالیت های زیر به عنوان آربیتراژ غیرعادی کمیسیون-ریبیت در نظر گرفته می شوند:
2.1 انجام معاملات مکرر عمدتا با هدف کسب ریبیت کمیسیون؛
2.2 انجام آربیتراژ از طریق چندین حساب مرتبط، از جمله و نه محدود به سوءاستفاده از کمپین های تبلیغاتی یا ریبیت کمیسیون؛
2.3 انجام آربیتراژ از طریق قفل کردن پوزیشن، از جمله و نه محدود به پوزیشن های حساب A/B، پوزیشن های مخالف یا معاملات متقابل با هدف ایجاد کارمزد؛
2.4 شرکای کانال یا نمایندگان که کاربران را برای ایجاد حجم مصنوعی، انجام معاملات تطبیقی، معاملات با فرکانس بالا یا معامله با خود با هدف کسب ریبیت کمیسیون سازمان دهی می کنند؛
2.5 انجام مکرر معاملات برای کسب سود غیرعادی از طریق سوءاستفاده از تخفیف های VIP، سیاست های ریبیت کمیسیون یا ترتیبات مشابه؛
2.6 انجام معاملات سلف ریبیت عمدتا با هدف کسب ریبیت های کمیسیون بالا، به ویژه از طریق کانال های جذب کاربر کم کیفیت.
3. عبور از محدودیت های XT در باز کردن پوزیشن روزانه
فعالیت های زیر ممنوع هستند:
3.1 استفاده از چندین حساب مرتبط برای عبور از محدودیت باز کردن پوزیشن روزانه تعیین شده توسط XT برای یک محصول معاملاتی خاص، از جمله و نه محدود به معاملات اسپات، معاملات فیوچرز و معاملات مارجین XT؛
3.2 استفاده از چندین حساب مرتبط برای عبور از محدودیت روزانه باز کردن پوزیشن XT برای یک محصول معاملاتی خاص، از جمله و نه محدود به معاملات فیوچرز، معاملات اسپات، معاملات مارجین و ETFهای اهرمی.
4. فعالیت های OTC مرتبط با پولشویی، کلاهبرداری یا معاملات مخرب مشکوک
فعالیت های زیر ممنوع هستند:
4.1 اجازه دادن به شخص دیگری برای استفاده از حساب یا خرید و فروش دارایی های دیجیتال از طرف شخص دیگری. این مورد شامل فروش، قرض دادن، اجاره دادن یا به هر شکل دیگری در اختیار شخص دیگری قرار دادن حساب، همچنین انجام معاملات از طرف شخص دیگری در شرایطی است که ممکن است نشان دهنده پولشویی باشد؛
4.2 دریافت یا وارد کردن دارایی های دیجیتال یا وجوه حاصل از منابع غیرقانونی. این مورد شامل انتقال دارایی های دیجیتال یا وجوه غیرقانونی به XT در شرایطی است که کاربر می داند یا باید به طور منطقی بداند دارایی ها یا وجوه دریافت شده از طریق پلتفرم دیگر یا گروه چت ممکن است با فعالیت های غیرقانونی مرتبط باشند؛
4.3 عدم اتصال اطلاعات پرداخت معتبر که با هویت تایید شده دارنده حساب مطابقت داشته باشد، یا ارائه روش پرداخت به خریدار که دارنده حساب آن با هویت تایید شده ثبت شده در XT مطابقت نداشته باشد؛
4.4 علامت گذاری سفارش به عنوان پرداخت شده بدون تکمیل پرداخت و جعل سوابق پرداخت، یا ادعای نادرست مبنی بر عدم دریافت پرداخت پس از دریافت آن؛
4.5 لغو مکرر سفارش ها، افزودن توضیحات پرریسک به پرداخت ها، هدف قرار دادن عمدی سفارش هایی با قیمت گذاری نادرست یا انجام فعالیت های معاملاتی مخرب مشابه؛
4.6 هرگونه فعالیت معاملاتی غیرقانونی یا غیرمنطبق دیگر.
5. اقدامات مربوط به معاملات غیرعادی
صرافی XT ممکن است یک یا چند مورد از اقدامات زیر را انجام دهد:
5.1 بستن فوری حساب کاربر و دسترسی او به سرورهای XT و ضبط یا کسر هرگونه عوایدی که به طور نامناسب به دست آمده است؛
5.2 اعلام بی اعتباری تمام معاملاتی که مصداق معاملات سوءاستفاده گرانه فوق کوتاه مدت هستند، از جمله بازگردانی داده های معاملاتی مرتبط؛
5.3 بستن تمام پوزیشن ها یا معاملاتی که مصداق معاملات سوءاستفاده گرانه فوق کوتاه مدت هستند، با قیمت جاری بازار.
ب. انواع و اقدامات مربوط به معاملات تطبیقی، معاملات شستشو، پوزیشن های A/B و معاملات ممنوعه با فرکانس بالا
1. انواع و ویژگی های معاملات تطبیقی
2. انواع و ویژگی های معاملات شستشو، پوزیشن های A/B و معاملات ممنوعه با فرکانس بالا
3. اقدامات مربوط به معاملات تطبیقی، معاملات شستشو و سایر تخلفات
ج. ارزیابی کیفیت معاملات، مدیریت کانال به صورت پویا و اقدامات مربوطه
- دستکاری قیمت ها یا مشارکت در سایر فعالیت های مخرب بازار؛
- سوءاستفاده از آسیب پذیری های خدمات یا استفاده از روش های نامناسبی که ممکن است به XT یا کاربران آن آسیب برساند؛
- مشارکت در هرگونه فعالیت دیگر که XT آن را برای بازار مضر می داند؛
- استفاده از چندین دستگاه یا حساب برای کسب کارمزد، هج کردن یا فعالیت های مشابه.