XT는 이용자를 보호하고 공정한 거래 환경을 유지하기 위해 계정, 기기, 거래 패턴 및 자금 흐름 등을 모니터링하여 부정 거래 행위를 확인합니다. 불법적인 차익거래 또는 시장질서를 저해하는 행위가 확인될 경우, XT는 본인확인, 부당이익 회수, 거래 제한, 자산 동결, 계정 이용 정지 또는 해지 등의 조치를 취할 수 있습니다.
I. 이상거래 행위 및 조치
1. 이상거래 행위
다음과 같은 행위는 XT의 이상거래 행위에 해당합니다.
1.1 과도한 거래 행위. 비정상적으로 많은 장중 포지션 개설 거래량을 포함합니다.
1.2 자전거래;
1.3 동일한 지배 관계 또는 관련성이 있는 계정의 포지션을 합산했을 때 XT가 정한 포지션 한도를 초과하는 행위;
1.4 관련 계정을 이용한 통정매매, 자전거래, 포지션 락킹 또는 이와 유사한 행위;
1.5 부당한 이익을 목적으로 시장 가격에 영향을 미치거나 이를 조작하기 위한 펌프 앤 덤프, 스푸핑, 허수주문 또는 기타 행위;
1.6 타인의 계정 정보를 탈취하거나 관련 계정을 이용하여 불법 또는 규정에 위반되는 거래 및 자금 이체를 수행하는 등 계정 탈취와 관련된 행위;
1.7 수수료 할인, 보상, 프로모션, 청산 메커니즘 또는 이와 유사한 제도를 악용하여 부당한 이익을 취하기 위한 A/B 계정 거래;
1.8 계정 또는 관련 계정을 이용한 자전거래, 인위적인 거래량 생성 또는 이와 유사한 행위;
1.9 XT의 승인을 받지 않은 퀀트 거래 또는 차익거래 행위;
1.10 고빈도 거래 또는 자동화 프로그램을 이용한 금지된 고빈도 거래 행위. 여기에는 자전거래, 수수료 파밍, 차익거래, 통정매매, 포지션 락킹 또는 시장조작 등이 포함됩니다;
1.11 관련 계정 간 비정상적으로 조직적이거나 높은 상관관계를 보이는 거래 행위;
1.12 타인의 계정을 대신 운영하거나 거래하는 행위;
1.13 가격 조작 또는 기타 악의적인 시장 행위에 참여하는 행위;
1.14 XT 시스템의 취약점을 악용하거나 XT 또는 이용자에게 피해를 줄 수 있는 기타 부적절한 방법을 사용하는 행위;
1.15 XT가 시장에 유해하다고 판단하는 기타 행위;
1.16 여러 기기 또는 계정을 이용하여 수수료를 부당하게 획득하거나 거래량을 인위적으로 생성하고, 자전거래, 통정매매 또는 이와 유사한 행위를 수행하는 행위;
1.17 시스템 취약점, 버그, 비정상 가격, 리스크 관리상의 허점, API 오류, 매칭 엔진 오류, 자금 처리 오류 또는 보상 지급 오류 등을 악용하여 부당한 이익을 취하는 행위.
2. 수수료 리베이트 차익거래와 관련된 이상거래
다음과 같은 행위는 비정상적인 수수료 리베이트 차익거래에 해당합니다.
2.1 수수료 리베이트를 획득할 목적으로 반복적으로 거래를 수행하는 행위;
2.2 여러 관련 계정을 이용하여 차익거래를 수행하는 행위. 여기에는 프로모션 또는 수수료 리베이트를 악용하는 행위가 포함됩니다;
2.3 포지션 락킹을 이용한 차익거래. 여기에는 A/B 계정 간 포지션, 반대 포지션 또는 수수료 획득을 목적으로 한 상호 거래 등이 포함됩니다;
2.4 채널 파트너 또는 에이전트가 수수료 리베이트 획득을 목적으로 이용자들의 인위적인 거래량 생성, 통정매매, 고빈도 거래 또는 자전거래를 조직하는 행위;
2.5 VIP 할인, 수수료 리베이트 정책 또는 이와 유사한 제도를 악용하여 비정상적인 이익을 얻기 위해 반복적으로 거래하는 행위;
2.6 높은 수수료 리베이트를 획득할 목적으로 자기 리베이트 거래를 수행하는 행위. 특히 품질이 낮은 이용자 유입 채널을 통한 거래를 포함합니다.
3. XT의 장중 포지션 개설 한도 초과
다음과 같은 행위는 금지됩니다.
3.1 여러 관련 계정을 이용하여 XT가 특정 거래 상품에 대해 설정한 장중 포지션 개설 한도를 초과하는 행위. 여기에는 XT 현물거래, 선물거래 및 마진거래 등이 포함됩니다;
3.2 여러 관련 계정을 이용하여 특정 거래 상품에 대한 XT의 일일 포지션 개설 한도를 초과하는 행위. 여기에는 XT 선물거래, 현물거래, 마진거래 및 레버리지 ETF 등이 포함됩니다.
4. 자금세탁, 사기 또는 악의적인 거래가 의심되는 OTC 행위
다음과 같은 행위는 금지됩니다.
4.1 타인이 계정을 사용하도록 허용하거나 타인을 대신하여 디지털 자산을 매수 또는 매도하는 행위. 여기에는 계정을 타인에게 판매, 대여, 임대하거나 기타 방법으로 이용할 수 있도록 제공하는 행위와 자금세탁이 의심될 수 있는 상황에서 타인을 대신하여 거래하는 행위가 포함됩니다;
4.2 불법적인 출처에서 발생한 디지털 자산 또는 자금을 수령하거나 유입하는 행위. 다른 플랫폼 또는 단체 채팅 등을 통해 수령한 디지털 자산 또는 자금이 불법 행위와 관련되어 있음을 알았거나 합리적으로 알 수 있었음에도 이를 XT로 이전하는 행위를 포함합니다;
4.3 계정 소유자의 본인확인 정보와 일치하는 유효한 결제 정보를 등록하지 않거나, XT에 등록된 본인확인 정보와 계정 소유자가 일치하지 않는 결제수단을 구매자에게 제공하는 행위;
4.4 결제를 완료하지 않았음에도 주문을 결제 완료로 표시하거나 허위 결제 내역을 작성하는 행위, 또는 결제를 받은 후에도 결제 금액을 받지 않았다고 허위로 주장하는 행위;
4.5 주문을 반복적으로 취소하거나, 결제 과정에서 고위험 사유를 기재하거나, 비정상적으로 가격이 설정된 주문을 악의적으로 이용하는 등 이와 유사한 악의적인 거래 행위;
4.6 기타 불법 또는 규정에 위반되는 거래 행위.
5. 이상거래에 대한 조치
XT는 다음 조치 중 하나 이상을 취할 수 있습니다.
5.1 이용자의 계정 및 XT 서버에 대한 접근 권한을 즉시 해지하고 부당하게 취득한 수익을 회수하거나 차감할 수 있습니다;
5.2 초단기 악성 거래에 해당하는 모든 거래를 무효로 처리할 수 있으며, 관련 거래 데이터를 소급하여 취소할 수 있습니다;
5.3 초단기 악성 거래에 해당하는 포지션 또는 거래를 당시 시장가격으로 종료할 수 있습니다.
II. 통정매매, 자전거래, A/B 포지션 및 금지된 고빈도 거래의 유형 및 처리 기준
1. 통정매매의 유형 및 특징
1.1 계정 탈취 거래
탈취한 로그인 정보를 이용하여 가해자가 관리하는 계정과 거래를 체결하고 정상적인 거래 질서를 훼손하거나 자금을 이전하는 행위.
1.2 관련 계정 간 통정매매
2개 이상의 관련 계정이 동일한 시간과 가격에 맞춰 주문을 제출하는 행위. 한 계정에서 의도적으로 손실을 발생시키고 다른 계정에서 이익을 취하여 계정 간 자금을 이전하는 행위를 포함합니다.
1.3 위탁 계정을 통한 자금 이전
계정 운영자가 자신이 관리하는 계정과 위탁받은 계정 간 거래를 통해 자신이 관리하는 계정으로 자금을 이전하는 행위.
1.4 관련 계정의 판단 기준
관련 계정 여부는 유사한 가입 시점, 동일한 가입 IP 주소, 동일한 입출금 주소 또는 기타 관련 정보를 기준으로 판단할 수 있습니다.
2. 자전거래, A/B 포지션 및 금지된 고빈도 거래의 유형 및 특징
2.1 여러 관련 계정이 동일한 기간에 동일한 거래 상품 및 방향으로 거래하며, 포지션 규모와 진입·청산 가격이 유사한 경우.
2.2 하나의 계정 또는 여러 관련 계정이 동일한 기간에 동일한 거래 상품에 대해 반대 방향의 거래를 수행하며, 유사한 포지션 규모로 지정가 또는 대기 주문 등을 이용하여 포지션을 개설하고 청산하는 경우.
2.3 매우 짧은 시간 내에 포지션을 반복적으로 개설하고 청산하는 경우.
3. 통정매매, 자전거래 및 기타 위반 행위에 대한 조치
XT는 이용자에게 위반 행위의 시정을 요구하고 부당이익을 회수할 수 있습니다. 위반 정도가 경미한 경우 경고, 강제 청산 또는 포지션 개설 제한 등의 조치가 적용될 수 있습니다. 위반 정도가 중대한 경우 공개 제재, 강제 청산, 포지션 개설 제한, 계정 동결 또는 거래 제한 등의 조치가 적용될 수 있습니다.
관련 법령 위반이 의심되는 경우 사법기관에 신고하거나 법적 절차를 진행할 수 있습니다.
III. 거래 품질 평가, 채널 관리 및 조치
XT는 시장 상황, 규정 준수 요건, 리스크 관리 기준, 거래 빈도, 자전거래 비율, 거래 상대방 집중도, 리스크 점수, 이용자 유지 기여도, 채널 품질 및 기타 요소를 기준으로 이용자 및 채널 이용자의 거래 품질을 정기적으로 평가합니다.
거래 품질이 저하되는 경우 XT는 VIP 등급 또는 리베이트 비율을 조정하거나 거래 수수료를 인상하고, 리베이트 또는 프로모션 참여 자격을 제한할 수 있습니다.
XT는 시장 상황, 거래 데이터, 자금 흐름, 계정 간 관계, 리스크 모델, 데이터 분석 및 수동 심사 등의 정보를 종합하여 거래의 이상 여부를 판단할 수 있습니다.
위반 여부는 단일 지표만을 기준으로 판단하지 않습니다. 본 정책의 최종 해석 권한은 XT에 있습니다.
XT는 공정하지 않은 거래 행위를 엄격히 금지하며, 다음과 같은 행위가 확인되는 경우 XT의 판단에 따라 계정에 대한 제한 조치를 취할 수 있습니다.
- 가격을 조작하거나 기타 악의적인 시장 행위를 하는 경우;
- 서비스의 취약점을 악용하거나 XT 또는 이용자에게 피해를 줄 수 있는 부적절한 방법을 사용하는 경우;
- XT가 시장에 유해하다고 판단하는 기타 행위를 하는 경우;
- 여러 기기 또는 계정을 이용하여 수수료를 부당하게 획득하거나 헤지 또는 이와 유사한 행위를 하는 경우.