為了保障社區用戶的交易體驗，規範市場交易行為，保護投資者權益，XT系統會通過多維度特徵識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利（包含但不限於刷手續費、對沖等)的用戶，對此平台會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施（包含且不限於實名認證、封號、凍結資產、限制登錄等)。
一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法
1. 交易所規定的異常交易行為
1.1 市場過度交易行為：日內開倉交易量異常；
1.2 自成交行為；
1.3 實際控制的關聯賬戶合併持倉超過交易所持倉限額；
1.4 實際關聯賬戶，利用對倒、對敲，鎖倉等交易；
1.5 拉盤，砸盤，虛假掛單等其它影響市場價格，操控市場價格，違規獲利的交易行為；
1.6 盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易並轉移資金；
1.7 利用手續費優惠、獎勵、活動、爆倉機制等獲取異常收益的AB倉交易行為；
1.8 利用賬戶和關聯賬戶，刷單、異常刷量等交易行為；
1.9 違規量化交易、套利交易；
1.10 高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易，包括刷單、刷手續費、套利、對倒，鎖倉、操縱市場等行為；
1.11 實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；
1.12 代替他人操作賬戶交易；
1.13 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；
1.14 可能通過利用本服務器的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或XT平台；
1.15 參與XT認為對市場有害的任何其他活動；
1.16 使用多個設備及賬號刷取手續費，刷量，對倒，對敲等行為；
1.17 利用系統漏洞，獲取異常盈利，或利用BUG、異常價格、風控漏洞、接口異常、撮合異常、資金異常、獎勵異常獲取收益的行為。
2. 返傭套利的異常交易行為
2.1 以獲取返傭為主要目的反覆交易行為；
2.2 多個關聯賬戶的套利行為，包括不限於套取活動，返傭等交易行為；
2.3 鎖倉套利行為，包括不限：AB持倉，雙向持倉，對刷手續費等交易行為；
2.4 渠道代理組織用戶刷量、對敲、高頻交易、自成交等獲取返傭套利交易行為；
2.5 利用VIP優惠、返傭政策等反覆交易獲取異常收益的交易行為；
2.6 以獲取高返傭為目的自返傭交易且低質量渠道的行為。
3. 開倉交易數量超過交易所制定的日內開倉交易量的交易行為
3.1 多個關聯賬戶，單日在某種交易產品（包括但不限於XT.COM 現貨交易、合約交易、槓桿交易）上的開倉交易數量超過交易所制定的日內開倉交易量的行為；
3.2 多個關聯賬戶，在某一特定交易產品（包括但不限於XT.COM合約交易、現貨交易、保證金交易、槓桿ETF）單日未平倉交易量超過交易所設定的每日未平倉交易量的行為。
4. OTC 交易涉嫌洗錢、詐騙、惡意交易等違規交易行為
4.1 賬戶非本人使用或為他人代買賣幣：當用戶被平颱風控核實出賬戶存在出售、出借、租賃、委託自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣，存在洗錢嫌疑的行為；
4.2 接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平台/群聊收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險並直接將該黑幣/黑錢流入到本平台的涉嫌洗錢行為；
4.3 未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平台實名不一致的收款渠道的風險交易行為；
4.4 未付款點擊已付款，並製作虛假轉賬記錄的詐騙行為; 或者已收款但舉假證說明未收款的詐騙行為；
4.5 頻繁取消訂單，付款新增風險備註，惡意搶拍低價單等惡意交易行為；
4.6 其他違規違法交易行為。
5. 異常交易行為處理辦法
5.1 立即終止您的帳戶和對我們服務器的訪問，並扣除非正常所得。
5.2 將所有構成超短線交易活動的交易判定無效（即，將回滾交易數據)。
5.3 根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。
二、對敲交易及刷單、AB 倉、高頻違規交易的類型及處理辦法
1. 對敲交易的類型及特徵
1.1 盜碼交易
盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾易管理秩序，達到轉移資金目的；
1.2 關聯賬戶對敲交易
在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委託人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；
1.3 被委託人採取對敲交易方式轉移委託人賬戶資金，被委託人利用委託人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委託人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；
1.4 關聯賬戶的認定：相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣地址等信息。
2. 刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵
2.1 多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。
2.2 利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。
2.3 極短時間內快速開平交易。
3. 對敲、刷單等違規交易的處理辦法
依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違規所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為「市場禁入者「等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。
三、交易質量評估和渠道動態管理以及處理辦法
平台將定期評估用戶或渠道用戶交易質量：
包括：市場環境、合規要求、風險控制、高頻程度、自成交率、對手賬戶集中度、風險評分、用戶留存貢獻、渠道質量等。 如果判定交易質量下降，平台有權：調整VIP等級、調整返傭比例、提高手續費、暫停返傭、暫停活動資格。
XT.COM 有權結合：市場環境、交易數據、資金流向、賬戶關聯、風險模型、大數據分析、人工覆核，綜合判斷是否構成異常交易。
平台不會僅依據單一指標認定違規。平台保留最終解釋權。
XT.COM嚴格禁止不公平的交易行為：
如果您參與以下行為，XT.COM保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：
- 參與價格操控或任何其他惡意的市場行為；
- 可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理手段損害其他用戶或 XT平台；
- 參與XT.COM認為對市場有害的任何其他活動；
- 使用多個設備及賬號刷取手續費、對沖等行為。